山东商报·速豹新闻网 张宇轩
10月31日，东营市政府新闻办召开全市打击治理电信网络诈骗犯罪工作新闻发布会。
会上，市公安局刑事侦查支队政委陈永军就东营市在银行卡、手机卡“两卡”精准治理工作中的有关情况进行介绍。
据介绍，今年来，东营公安机关坚持以开展“断卡行动”为抓手，认真分析复盘研究“两卡”犯罪规律特点，围绕“查线索、打团伙、治源头、强防范”工作目标，全力打好“打击、治理、防范”组合拳，取得阶段性成效。
突出严打，深挖铲除犯罪链条。公安机关坚持以打开路，结合区域会战、集群战役，对公安部、省厅推送及本地办案中发现或银行移送的黑灰产犯罪线索，立即开展研判分析，第一时间对虚拟身份还原落地，联动分县局落地核查抓捕，同步树立经营扩线意识，摸清团伙脉络，顺线追踪抓捕，深化依法严惩，确保打击效果最大化。今年来，全市公安机关先后核查、打掉涉“两卡”犯罪团伙18个，抓获犯罪嫌疑人339人。
创新理念，搭建智能管控平台。发挥警银、警信协同作战优势，精准复盘解析涉诈“两卡”行为特征，坚持以“专业+机制+大数据”为引领，强化数据交互、严格数据核验，赋能研发风险监测模型，精准识别潜在涉诈账户，快速阻断涉诈交易、通信行为，推动涉诈“资金链”“通信链”治理工作落地见效。今年来，全市以东营银行为代表的5家试点银行上线后，已累计管控可疑银行账户6200余户、管控可疑资金9700余万元，涉诈资金拦截率达到50%以上，拦截后返还资金约830余万元。
抓好宣防，营造反诈浓厚氛围。在全市银行、通信运营商营业网点张贴并要求签订《关于买卖、转借、转租手机卡、银行卡、身份证件、对公账户等涉嫌违法犯罪告知书》，全面警示和压降非法开卡人员，告知其违反应当承担的后果和法律责任。同时，贯彻“谁开户谁负责”原则，加强对运营商、银行网点工作人员的培训，引导柜台员工加大对开办“两卡”风险提示警示宣传教育，提高风险识别和防范能力，有效防止虚假开户、异常开户等行为，坚决把好第一道关口。今年来，累计签订告知书35万余人次，开展金融通信内部宣传500余次。
